autoriciclaggio

Guardia di Finanza e Carabinieri: operazione congiunta a Macerata, scoperta un’associazione per delinquere specializzata nelle truffe connesse al “Superbonus 110%”. Arrestate sette persone

8 Febbraio 2023

Guardia di Finanza: operazione “Slot Machine”, sgominati a Catania due gruppi criminali attivi nel traffico di sostanze stupefacenti. Eseguite 21 ordinanze di custodia cautelare in carcere

8 Febbraio 2023

Guardia di Finanza: omette di versare le ritenute fiscali di una società per reinvestirli in opere d’arte. Denunciata una consulente del lavoro nonché avviato il recupero a tassazione di ricavi per 450.000 euro

11 Gennaio 2023

Direzione Investigativa Antimafia: arrestato in Lombardia un imprenditore e sequestrati impianti sportivi

20 Dicembre 2022

Carabinieri: operazione “Blu Notte” della DDA di Reggio Calabria

13 Dicembre 2022

Carabinieri e DIA: ordinanza di custodia cautelare in carcere per 25 persone indiziate di reati aggravati dalle finalità e modalità mafiose

3 Novembre 2022

Guardia di Finanza: Monza, scoperti due centri-massaggi a “luci rosse”. Arrestate le direttrici e sequestrati 400.000 euro di incassi

15 Settembre 2022

Carabinieri: cambio di comando al Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna (Napoli). Il Capitano Andrea Coratza sostituisce il Tenente Colonnello Antonio Bagarolo

5 Settembre 2022

Carabinieri e Guardia di Finanza: eseguita un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di soggetti legati a una cosca della ‘ndrangheta. Decine di perquisizioni in tutta Italia

5 Settembre 2022

Carabinieri: sequestrati beni per quasi 1 milione di euro nei confronti di un imprenditore, gravemente indiziato di truffa, riciclaggio e autoriclaggio

Guardia di Finanza: a Roma scoperto giro di illeciti finanziari per acquisire società calcistica. Arrestato imprenditore capitolino e disposti sequestri per oltre 11 milioni di euro

Guardia di Finanza: a Crotone operazione “Jonica”. Colpo alle ‘ndrine della zona, eseguite 10 misure cautelari e sequestrati beni per circa 2 milioni di euro

Guardia di Finanza: a Napoli operazione anticamorra congiunta con i Carabinieri. Eseguite 57 misure cautelari nei confronti di affiliati al clan Moccia

Guardia di Finanza: con l’aiuto della Polizia di Stato è stata scoperta a Cagliari una truffa milionaria ai danni di risparmiatori sparsi in tutta Italia. Eseguite 6 misure cautelari e sequestrati beni per 4.500.000 euro

Guardia di Finanza: Catanzaro, operazione “Boccaccio”, scoperto un giro di autoriciclaggio di denaro proveniente da evasioni fiscali. Sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro ed arrestate 8 persone

17 Febbraio 2022

Carabinieri: 33 in manette per avere agevolato il clan dei Casalesi nella commissione di vari reati

11 Gennaio 2022

Guardia di Finanza: Palermo, arrestati per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio tre noti imprenditori dell’abbigliamento. Sequestrati 6 negozi

3 Novembre 2021

Guardia di Finanza: Milano, sequestrato al porto di Sanremo uno yacht da 32 metri battente bandiera britannica ma frutto di evasione fiscale

Guardia di Finanza: Napoli, scoperta una vasta frode nel settore dei prodotti alcolici. Eseguite 9 misure cautelari e sequestrati beni per 1.700.000 euro

Direzione Investigativa Antimafia: 7 in carcere per legami con la ‘Ndrangheta in Lombardia

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