Evasione fiscale

Guardia di Finanza: Lucca, acquistavano pallets sul mercato nero giustificandoli con fatture false emesse da società-fantasma. Scoperta un’evasione fiscale plurimilionaria e denunciati 16 soggetti

Guardia di Finanza: Venezia, scoperta una nuova evasione da 8.000.000 di euro realizzata nel settore del facchinaggio e della logistica per le imprese della grande distribuzione

24 Febbraio 2022

Guardia di Finanza: Catanzaro, operazione “Boccaccio”, scoperto un giro di autoriciclaggio di denaro proveniente da evasioni fiscali. Sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro ed arrestate 8 persone

17 Febbraio 2022

Guardia di Finanza: Salerno, arrestato latitante ricercato dallo scorso luglio per un’evasione fiscale da 127 milioni di euro

10 Febbraio 2022

Guardia di Finanza: Napoli, dichiarazioni fiscali mai presentante oppure infedeli, gli investigatori delle fiamme gialle scoprono tutto ed il Tribunale ordina un sequestro da 17 milioni di euro

20 Gennaio 2022

Carabinieri: operazione antimafia. In manette 39 persone pronte a ricostituire la Mala del Brenta

30 Novembre 2021

Guardia di Finanza: Genova, indagine sulle compagnie di aerotaxi, accertata un’evasione fiscale da 2.000.000 di euro

10 Novembre 2021

Guardia di Finanza: Bolzano, tentano di importare birra in Italia senza pagare l’accisa. Carico di 15.000 litri bloccato e sequestrato alla barriera autostradale di Vipiteno

29 Ottobre 2021

Guardia di Finanza: Latina, nascondono soldi per non versarli al Fisco ma un “cash dog” delle Fiamme Gialle scova 240 mila euro nel loro appartamento. Denunciati due coniugi

25 Ottobre 2021

Guardia di Finanza: operazione “Evolution”, scoperto un maxi-riciclaggio di denaro proveniente da evasioni fiscali ed impiegato per il sostentamento delle famiglie di camorristi in carcere. Eseguite 63 misure cautelari

11 Ottobre 2021

Guardia di Finanza: Pesaro, raccordo info-operativo con l’Agenzia delle Entrate. Individuati e sequestrati nei confronti di un evasore fiscale beni per 450mila euro

29 Settembre 2021

Guardia di Finanza: Firenze, scoperto un giro multimilionario di fatture false realizzato all’interno di cooperative. Sedici persone indagate con sequestro di beni e liquidità per 14 mln. di euro

Guardia di Finanza: Napoli, eseguito un nuovo sequestro da 59 milioni di euro a seguito d’una precedente indagine condotta nel commercio di prodotti petroliferi

Guardia di Finanza: China Power nel Veneto. Contraffazione di prodotti e tasse non pagate al nostro Erario

Guardia di Finanza: Macerata, scomparsa da anni al Fisco ma ancora con un volume d’affari multimilionario. Scoperta ingente frode fiscale nel commercio delle bevande alcoliche

Guardia di Finanza: Pordenone, dichiarazioni dei redditi da indigente ma affari (in nero) a gonfie vele. Noto esperto di opere d’arte indagato per un’evasione fiscale da 2 mln. di euro

Guardia di Finanza: Milano, occultavano ricavi al Fisco per poi investirli in paradisi fiscali. Eseguito un sequestro di beni per 9 mln. e denunciati due professionisti

Guardia di Finanza e Carabinieri eseguono altre 56 misure interdittive nell’ambito dell’operazione “Petrol Mafie SPA”. Colpito il clan di ‘ndrangheta di Limbadi

Guardia di Finanza: Venezia, scoperta una maxi-evasione fiscale internazionale. Coinvolti imprenditori italiani ed esponenti della criminalità cinese. Arrestati 4 responsabili ed eseguiti sequestri per 10 mln. di euro

Guardia di Finanza: nell’Agrigentino intascano ingenti contributi pubblici tramite una finta associazione di volontariato. Denunciati due responsabili e sequestrati beni per 3.700.000 euro

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