Evasione fiscale

Guardia di Finanza: operazione “Evolution”, scoperto un maxi-riciclaggio di denaro proveniente da evasioni fiscali ed impiegato per il sostentamento delle famiglie di camorristi in carcere. Eseguite 63 misure cautelari

11 Ottobre 2021

Guardia di Finanza: Pesaro, raccordo info-operativo con l’Agenzia delle Entrate. Individuati e sequestrati nei confronti di un evasore fiscale beni per 450mila euro

29 Settembre 2021

Guardia di Finanza: Firenze, scoperto un giro multimilionario di fatture false realizzato all’interno di cooperative. Sedici persone indagate con sequestro di beni e liquidità per 14 mln. di euro

Guardia di Finanza: Napoli, eseguito un nuovo sequestro da 59 milioni di euro a seguito d’una precedente indagine condotta nel commercio di prodotti petroliferi

Guardia di Finanza: China Power nel Veneto. Contraffazione di prodotti e tasse non pagate al nostro Erario

Guardia di Finanza: Macerata, scomparsa da anni al Fisco ma ancora con un volume d’affari multimilionario. Scoperta ingente frode fiscale nel commercio delle bevande alcoliche

Guardia di Finanza: Pordenone, dichiarazioni dei redditi da indigente ma affari (in nero) a gonfie vele. Noto esperto di opere d’arte indagato per un’evasione fiscale da 2 mln. di euro

Guardia di Finanza: Milano, occultavano ricavi al Fisco per poi investirli in paradisi fiscali. Eseguito un sequestro di beni per 9 mln. e denunciati due professionisti

Guardia di Finanza e Carabinieri eseguono altre 56 misure interdittive nell’ambito dell’operazione “Petrol Mafie SPA”. Colpito il clan di ‘ndrangheta di Limbadi

Guardia di Finanza: Venezia, scoperta una maxi-evasione fiscale internazionale. Coinvolti imprenditori italiani ed esponenti della criminalità cinese. Arrestati 4 responsabili ed eseguiti sequestri per 10 mln. di euro

Guardia di Finanza: nell’Agrigentino intascano ingenti contributi pubblici tramite una finta associazione di volontariato. Denunciati due responsabili e sequestrati beni per 3.700.000 euro

Guardia di Finanza: a Catania Operazione “Doppio Gioco”. Scoperto un giro multimilionario di scommesse clandestine gestito da “Cosa Nostra”. Eseguite 23 misure cautelari e sequestro di beni

Guardia di Finanza: Frosinone, operazione “AutoRiciclo”, scoperta truffa multimilionaria nel settore del commercio auto. Arrestati 17 responsabili e disposto un sequestro di beni per oltre 13 mln. di euro

3 Febbraio 2021

Guardia di Finanza: a Ravenna scoperta un’evasione fiscale milionaria in capo ad un veterinario inizialmente indagato per maltrattamento di animali

14 Gennaio 2021

Guardia di Finanza: Napoli, contrasto all’esercizio abusivo della professione medica. Scoperto e denunciato un falso dentista

4 Dicembre 2020

Guardia di Finanza: a Verona scoperta una nuova frode fiscale nel commercio dei carburanti. Arrestati 3 responsabili e sequestrati beni per 79,4 milioni di euro

26 Ottobre 2020

Guardia di Finanza: Ancona, evasione fiscale da 2.000.000 di euro nel centro salutistico delle frodi. Denunciati 3 responsabili

21 Ottobre 2020

Guardia di Finanza: Genova, arrestato un truffatore seriale (ed evasore fiscale) specializzato in finte vendite di automobili di lusso

13 Ottobre 2020

Guardia di Finanza: Messina, operazione “Casse Vuote”, scoperta una maxi-evasione da 15 mln. di euro realizzata nel campo dei servizi ospedalieri.

Guardia di Finanza: Bergamo, scoperto e denunciato un finto medico oculista nonché evasore fiscale totale

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