Guardia di Finanza: a Torino operazione “Lezioni d’arredo”, scoperta una truffa nelle forniture di mobilio destinate a Enti. Sequestrati beni per 600.000 euro 4 Agosto 2023
Polizia di Stato: contrasto dei crimini finanziari on-line, sequestro deposito di criptovalute 21 Luglio 2023
Guardia di Finanza: a Bologna sequestrato un sito di e-commerce che aveva raggirato centinaia di clienti. Denunciato l’amministratore della piattaforma 7 Giugno 2023
Guardia di Finanza: Roma, scoperta nuova truffa plurimilionaria nel “Superbonus 110%”. Arrestate sei persone e sequestrati beni per 4 mln. di euro 27 Ottobre 2022
Guardia di Finanza: Napoli, sequestrati 186 milioni di euro di crediti d’imposta derivanti da truffe sui “bonus facciate” e sugli “ecobonus” 19 Ottobre 2022
Guardia di Finanza: Teramo, indagine sugli incentivi “Ecobonus” e “Sismabonus”. Stimata una truffa alla Stato da 11 milioni di euro messa in atto attraverso fatture per operazioni inesistenti 13 Ottobre 2022
Guardia di Finanza: Alessandria, operazione “Phantom Biomass”, sequestrati beni per 13 milioni di euro nei confronti di quattro amministratori di società indagati per truffa ai danni dello Stato 4 Ottobre 2022
Carabinieri e Guardia di Finanza: scoperti in un Comune del Leccese illeciti intrecci tra politici, funzionari pubblici e imprenditori. Eseguite 10 misure cautelari 12 Settembre 2022
Guardia di Finanza: scoperta una grossa frode fiscale nel settore del commercio all’ingrosso di elettrodomestici. Implicate anche società europee e sequestrati beni per 4.600.000 euro 10 Agosto 2022
Guardia di Finanza: Firenze, individuati 10 mln. di euro provenienti da evasioni fiscali e riconvertiti in criptovalute. Coinvolti 48 soggetti e sequestrati beni per oltre 14 mln. di euro 14 Luglio 2022
Guardia di Finanza: Roma, indagine su un giro di false licenze N.C.C. Sequestrati beni per un milione e 500 mila euro ed indagate 52 persone 12 Luglio 2022
Guardia di Finanza: Savona, scoperta una truffa on-line nella vendita di automobili. Arrestati due responsabili 6 Giugno 2022
Guardia di Finanza: Milano, scoperti accordi corruttivi tra un’azienda fornitrice e medici odontoiatri in servizio nelle aziende ospedaliere lombarde. Eseguiti 5 arresti 31 Maggio 2022
Guardia di Finanza: Napoli, scoperta una truffa da un milione e mezzo di euro realizzata sui bonus cultura “18APP”. Arrestati due responsabili 26 Maggio 2022
Guardia di Finanza: Ascoli Piceno, con l’operazione “Schilometro” denunciati per truffa e frode in commercio tre rivenditori di auto usate 19 Maggio 2022
Guardia di Finanza: con l’aiuto della Polizia di Stato è stata scoperta a Cagliari una truffa milionaria ai danni di risparmiatori sparsi in tutta Italia. Eseguite 6 misure cautelari e sequestrati beni per 4.500.000 euro 19 Aprile 2022
Guardia di Finanza: Lucca, acquistavano pallets sul mercato nero giustificandoli con fatture false emesse da società-fantasma. Scoperta un’evasione fiscale plurimilionaria e denunciati 16 soggetti 4 Aprile 2022
Guardia di Finanza: Pescara, controlli a tappeto in tutta la provincia per individuare truffe sulle vendite dei carburanti. Avviate ispezioni anche sulle vendite degli alimentari e sui generi di prima necessità 22 Marzo 2022
Guardia di Finanza: Pescara, operazione “Oro nero”, scoperta una maxi-truffa all’IVA da oltre 45 milioni di euro nel settore commerciale dei carburanti. Spiccate 172 denunce e disposti sequestri per 8 milioni 16 Marzo 2022
Guardia di Finanza: Messina, finte residenze in Italia e finti stati d’indigenza per ottenere l’assegno sociale. Scoperti 7 indebiti percettori e disposti sequestri per oltre 200.000 euro 25 Febbraio 2022
