Frode

Guardia di Finanza: Napoli, scoperta una truffa da un milione e mezzo di euro realizzata sui bonus cultura “18APP”. Arrestati due responsabili

Guardia di Finanza: Ascoli Piceno, con l’operazione “Schilometro” denunciati per truffa e frode in commercio tre rivenditori di auto usate

Guardia di Finanza: con l’aiuto della Polizia di Stato è stata scoperta a Cagliari una truffa milionaria ai danni di risparmiatori sparsi in tutta Italia. Eseguite 6 misure cautelari e sequestrati beni per 4.500.000 euro

Guardia di Finanza: Lucca, acquistavano pallets sul mercato nero giustificandoli con fatture false emesse da società-fantasma. Scoperta un’evasione fiscale plurimilionaria e denunciati 16 soggetti

Guardia di Finanza: Pescara, controlli a tappeto in tutta la provincia per individuare truffe sulle vendite dei carburanti. Avviate ispezioni anche sulle vendite degli alimentari e sui generi di prima necessità

Guardia di Finanza: Pescara, operazione “Oro nero”, scoperta una maxi-truffa all’IVA da oltre 45 milioni di euro nel settore commerciale dei carburanti. Spiccate 172 denunce e disposti sequestri per 8 milioni

Guardia di Finanza: Pescara, operazione “Oro nero”, scoperta una maxi-truffa all’IVA da oltre 45 milioni di euro nel settore commerciale dei carburanti. Spiccate 172 denunce e disposti sequestri per 8 milioni

Guardia di Finanza: Messina, finte residenze in Italia e finti stati d’indigenza per ottenere l’assegno sociale. Scoperti 7 indebiti percettori e disposti sequestri per oltre 200.000 euro

25 Febbraio 2022

Carabinieri: arrestata a Treviso la “banda dell’abbraccio”

13 Gennaio 2022

Guardia di Finanza: Torino, operazione “Virtual fin-net”, scoperta un’attività di abusivismo finanziario che sul web proponeva investimenti in criptovalute. Oscurati 28 siti

23 Dicembre 2021

Guardia di Finanza: Padova, operazione “After market”, scoperto un commercio di motoricambi di provenienza furtiva

3 Dicembre 2021

Guardia di Finanza: Roma, arrestato broker finanziario dei VIP ed eseguito un sequestro preventivo da 70 milioni di euro

26 Novembre 2021

Guardia di Finanza: Aosta, operazione “Carta Bianca”, scoperta una mega-truffa che ha generato aumenti sulle bollette energetiche

23 Novembre 2021

Guardia di Finanza: Caserta, entrano nel bar ma lo sorprendono con il telecomando dei suoi videopoker truccati. Denuncia e sanzioni per 30.000 euro al gestore

15 Novembre 2021

Guardia di Finanza: Treviso, rientrati da tempo nei loro Paesi d’origine ma ancora percettori dell’Assegno Sociale. Denunciati 9 cittadini stranieri

8 Novembre 2021

Guardia di Finanza: Catanzaro, operazione “Molière”. Denunciati 13 medici del 118, assentatisi dal servizio durante il primo lockdown per ritorsione contro la locale ASP

21 Ottobre 2021

Guardia di Finanza: Catanzaro, scoperto un consolidato giro di irregolarità correlate alla “carta del docente”. Coinvolti 62 insegnanti e comminate sanzioni per 210.000 euro

14 Ottobre 2021

Guardia di Finanza: a Brescia e Treviso scoperti 233 indebiti percettori del Reddito di Cittadinanza

Guardia di Finanza: Genova, scoperta una vendita on-line di lussuosi orologi contraffatti. Denunciati 2 responsabili

Guardia di Finanza: Napoli, scoperta una vasta frode nel settore dei prodotti alcolici. Eseguite 9 misure cautelari e sequestrati beni per 1.700.000 euro

Guardia di Finanza: Milano, investimenti in “micro-quadri” contenuti nei dipinti di Leonardo da Vinci. Due responsabili arrestati per truffa ed abusivismo finanziario

21 Settembre 2021

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