Frode

Guardia di Finanza: Napoli, scoperta una vasta frode nel settore dei prodotti alcolici. Eseguite 9 misure cautelari e sequestrati beni per 1.700.000 euro

Guardia di Finanza: Milano, investimenti in “micro-quadri” contenuti nei dipinti di Leonardo da Vinci. Due responsabili arrestati per truffa ed abusivismo finanziario

21 Settembre 2021

Guardia di Finanza: Roma, bancarotta fraudolenta e reati fiscali nel settore delle pulizie degli alberghi e degli edifici di lusso. Arrestato un imprenditore e sequestrati beni per 10 mln. di euro

15 Settembre 2021

Guardia di Finanza: Napoli, trafficano in sostanze stupefacenti sul “dark web” pagando in bitcoin. Denunciati 9 giovanissimi

Guardia di Finanza: Verona, arrestato falso promotore finanziario che aveva sottratto ai suoi clienti risparmi per oltre 2.000.000 di euro

Guardia di Finanza: Milano, sequestro da 5 milioni di mascherine prive delle certificazioni di sicurezza e stoccate in un deposito “occulto” in centro città. Denunciata una cittadina cinese

Guardia di Finanza: Enna, truffa un anziano solo e disabile offrendosi di trovargli una compagna ma sottraendogli tutti i suoi risparmi. Arrestato un pregiudicato

Guardia di Finanza: Gorizia, 60 milioni di mascherine facciali pericolose sequestrate in tutta Italia

Guardia di Finanza: Roma, operazione “il Gatto e la Volpe”, scoperta una finta associazione no-profit che proponeva investimenti in criptovalute. Eseguite 5 misure cautelari personali e sequestrati beni per un mln. di euro

Torino, operazione dei Carabinieri contro le truffe in danno del sistema sanitario nazionale Accertato un danno per oltre 1 milione di euro

Guardia di Finanza: Reggio Calabria, operazione “Senso Unico”, patenti facili per stranieri in cambio di soldi. Arrestati un funzionario pubblico ed un imprenditore

Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Carabinieri, scoperto a Rimini un giro di truffe multimilionarie ai danni dell’Erario. Eseguite 9 custodie cautelari e sequestrati beni per 9 mln. di euro

24 Febbraio 2021

Carabinieri NAS, importante operazione contro la criminalità

22 Febbraio 2021

Guardia di Finanza: Torino, operazione “Scacco al Re”, imprenditori di successo ma in realtà riciclatori di denaro proveniente da reati fiscali. Sequestrati beni per oltre 6 mln. di euro

19 Febbraio 2021

Guardia di Finanza: Agrigento, frode nella gestione delle strutture di accoglienza per migranti richiedenti asilo. Denunciati 6 responsabili e sequestrati beni per 1.300.000 euro

18 Febbraio 2021

Guardia di Finanza: La Spezia, sventata una frode nella fornitura di gas antincendio per le navi della Marina Militare italiana. Notificati 4 avvisi di conclusione delle indagini

16 Dicembre 2020

Guardia di Finanza: Ancona, evasione fiscale da 2.000.000 di euro nel centro salutistico delle frodi. Denunciati 3 responsabili

21 Ottobre 2020

Guardia di Finanza: Pescara-Agrigento, ancora detenuti tra i percettori del Reddito di Cittadinanza. Scoperti e denunciati in 25

30 Settembre 2020

Guardia di Finanza: Milano, maxi frode fiscale scoperta nel settore del riciclo dei rifiuti ferrosi. 14 responsabili arrestati e sequestrati beni per 15.000.000 di euro

Guardia di Finanza: Reggio Calabria, scoperto un sodalizio criminale specializzato nelle truffe alle assicurazioni. Arrestati 2 responsabili ed indagate altre 69 persone