Guardia di Finanza: a Verona scoperta una frode fiscale multimilionaria. Arrestate 3 persone ed eseguito un sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 33 milioni di euro 30 Ottobre 2024
Guardia di Finanza: a Varese sequestrate 5 autovetture di lusso perché circolanti in totale evasione dei diritti di confine. Denunciati i titolari delle società di autonoleggio 27 Maggio 2024
Guardia di Finanza: scoperta un’evasione doganale milionaria realizzata attraverso importazioni artefatte di materie prime e utilizzo di false fatture. Sequestrati a Prato tessuti per 2,2 milioni di metri 19 Marzo 2024
Guardia di Finanza: a Bari sequestrato in porto un maxi-carico da 16 tonnellate di tabacco di contrabbando. Denunciato il rappresentante legale di una società tedesca 9 Febbraio 2024
Guardia di Finanza: a Macerata, Operazione “Arredi No-tax”. Denunciati 6 soggetti per reati tributari e disposti sequestri per circa 60 milioni di euro 13 Novembre 2023
Guardia di Finanza: a Napoli, scoperta una frode fiscale plurimilionaria realizzata sulle importazioni di merci. Eseguito un sequestro di beni per oltre 5,5 milioni di euro e indagati quattro rappresentanti di società 3 Novembre 2023
Guardia di Finanza : ad Asti scoperta una maxi-evasione fiscale e contributiva nel settore della lavorazione carni. Eseguite tre misure cautelari e un sequestro di beni per circa 14,6 milioni di euro 12 Ottobre 2023
Guardia di Finanza: eseguito a Catania un sequestro da 98 milioni di euro nei confronti di due imprenditori contigui al clan mafioso degli Scalisi 6 Ottobre 2023
Guardia di Finanza: operazione “Carry on Shell”, scoperta una maxi-evasione IVA realizzata attraverso il sistema delle false fatturazioni. Sequestrati beni per 32 milioni di euro 8 Agosto 2023
Guardia di Finanza: evasione fiscale sulla neve, scoperta una società “evasore totale” con 15 maestri di sci stranieri. Quantificati ricavi per 6 mln. di euro e denunciati 16 soggetti 13 Gennaio 2023
Guardia di Finanza: operazione “Black Blend”, scoperto un giro di gasoli e “pseudo-gasoli” rivenduti in evasione d’imposta. Eseguito un sequestro di beni per 25 milioni di euro ed indagate 13 persone 25 Novembre 2022
Guardia di Finanza: sequestrato allo scalo aeroportuale di Ciampino un velivolo bimotore detenuto di contrabbando in Italia 14 Settembre 2022
Guardia di Finanza: Firenze, scoperto un giro multimilionario di fatture false realizzato all’interno di cooperative. Sedici persone indagate con sequestro di beni e liquidità per 14 mln. di euro 28 Giugno 2021
Guardia di Finanza: Napoli, eseguito un nuovo sequestro da 59 milioni di euro a seguito d’una precedente indagine condotta nel commercio di prodotti petroliferi 25 Giugno 2021
Guardia di Finanza: Macerata, scomparsa da anni al Fisco ma ancora con un volume d’affari multimilionario. Scoperta ingente frode fiscale nel commercio delle bevande alcoliche 22 Giugno 2021
Guardia di Finanza: a Verona scoperta una nuova frode fiscale nel commercio dei carburanti. Arrestati 3 responsabili e sequestrati beni per 79,4 milioni di euro 26 Ottobre 2020
Guardia di Finanza: a Firenze scoperto maxi giro di fatture inesistenti nel settore carburanti. Sequestrati beni per 8 milioni di euro 20 Luglio 2020
Guardia di Finanza: a Bari scoperta una bancarotta fraudolenta da 13,4 milioni di euro. Arrestati due amministratori di una società attiva nel settore della raccolta rifiuti 23 Giugno 2020
ONG: norme e regimi fiscali. Il ruolo del Comitato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 18 Maggio 2020