riciclaggio e autoriciclaggio.

Guardia di Finanza: perquisiti domicili e uffici di cinque funzionari pubblici di Roma Capitale e di Astral

13 Novembre 2024

Guardia di Finanza: indagine sugli interessi economici di “Cosa Nostra” in Brasile, arrestati quattro soggetti e sequestrate nove aziende

Guardia di Finanza e Carabinieri: operazione congiunta contro le ramificazioni della ‘ndrangheta in Lombardia. Eseguiti numerosi arresti e sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro

13 Dicembre 2022

Guardia di Finanza: oggi il Corpo festeggia i suoi 248 anni di costituzione. Individuati 5.762 evasori totali

DIA e GDF: eseguite in varie zone d’Italia 75 misure cautelari personali per vari reati. Tra loro anche professionisti, imprenditori e pubblici ufficiali

15 Febbraio 2022

Guardia di Finanza: sgominata a Roma un’associazione a delinquere specializzata in reati tributari e finanziari. Eseguite 10 misure cautelari e sequestrati beni per 35 milioni di euro

6 Dicembre 2021

Guardia di Finanza: operazione “Money back” a Catania, scoperta una truffa ai danni della Regione Lazio. Attivati i canali di collaborazione internazionale per il recupero delle somme detenute all’estero

17 Novembre 2021

Guardia di Finanza: Roma, vendono un appartamento di cui non erano proprietari ed intascano 250.000 euro da una giovane famiglia. Arrestati 5 responsabili

19 Ottobre 2021