Riciclaggio

Guardia di Finanza: frodi fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio per favorire la ‘ndrangheta. Eseguite 19 misure cautelari a Roma

18 Novembre 2024

Guardia di Finanza e Polizia di Stato: con operazione “Marea” eseguiti tre arresti per estorsione, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture false

14 Novembre 2024

Guardia di Finanza: a Roma scoperto un giro di fatture false. Sequestrati beni e denaro contante per 8,5 milioni di euro. Denunciate 16 persone

17 Settembre 2024

Carabinieri: a Caserta eseguite 42 ordinanze di misura cautelare per associazione per delinquere di tipo mafioso e altri reati

3 Settembre 2024

Guardia di Finanza e Carabinieri: scoperto a Pistoia un vasto giro di ricettazione di preziosi rubati. Indagate ventuno persone nonché sequestrati conti correnti ed orologi di lusso per un valore superiore ai 600.000 euro

Guardia di Finanza: reati tributari, truffa, riciclaggio e auto-riciclaggio nella gestione di uno stabilimento balneare confiscato al clan Fasciani. Nove misure cautelari eseguite a Roma

Carabinieri: a Torino vasta Operazione contro la ‘ndrangheta. Eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare per reati di tipo mafioso

Guardia di Finanza: a Foggia frodi previdenziali ed immigrazione clandestina. Eseguite 20 misure cautelari a carico di imprenditori, consulenti e funzionari pubblici

Guardia di Finanza: a Belluno scoperta una donna romena dedita al meretricio, evasore totale. Beni e disponibilità finanziarie per oltre 3,4 milioni di euro sequestrati

26 Febbraio 2024

Polizia Postale delle Comunicazioni: oscurate 473 risorse on line che richiamavano a una falsa pubblicità dell’ENI. I consigli per evitare le truffe

23 Febbraio 2024

Direzione Investigativa Antimafia: con i Carabinieri di Foggia eseguito un decreto di confisca di primo grado emesso dal Tribunale di Bari

12 Febbraio 2024

Guardia di Finanza – Carabinieri – Polizia di Stato: operazione interforze contro la mafia dei Nebrodi, eseguite 37 misure cautelari personali delle quali 21 in carcere

6 Febbraio 2024

Polizia di Stato: incontro il capo della Polizia e il Direttore della Pubblica Sicurezza qatarino. Più forte la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, al terrorismo, al riciclaggio, al traffico di armi ed al cybercrime

1 Febbraio 2024

Sicurezza: nuovo protocollo tra DNA, Dipartimento della P.S., GDF e UIF contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

22 Dicembre 2023

Carabinieri: smantellata un’associazione finalizzata alla produzione e al traffico di monete false, con riciclaggio online mediante criptovalute

1 Dicembre 2023

Polizia di Stato: operazione “Dark Money”. Misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di una donna di 42 anni straniera ritenuta il terminale italiano di un’articolata organizzazione dedita alle frodi informatiche e altri reati

30 Novembre 2023

Carabinieri: traffico illecito di rifiuti e riciclaggio, 11 arresti del NOE

10 Ottobre 2023

Guardia di Finanza : a Roma scoperto un “centro di raccolta” di denaro da trasferire all’estero e proveniente dal narcotraffico. Eseguite 33 ordinanze di custodia cautelare

Guardia di Finanza: a Roma scoperto un giro di falsi sinistri stradali ai danni di compagnie assicurative. Arrestate due persone

29 Settembre 2023

Guardia di Finanza: un posto di lavoro in cambio di 36 mila euro. Scoperti e denunciati 4 soggetti indagati per aver truffato un’anziana

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