Riciclaggio

Guardia di Finanza: eseguita una confisca da 15 milioni di euro nei confronti di quattro pericolosi pregiudicati

24 Novembre 2022

Carabinieri e Guardia di Finanza: eseguita un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di soggetti legati a una cosca della ‘ndrangheta. Decine di perquisizioni in tutta Italia

5 Settembre 2022

Carabinieri: sequestrati beni per quasi 1 milione di euro nei confronti di un imprenditore, gravemente indiziato di truffa, riciclaggio e autoriclaggio

Polizia di Stato: 28 persone indiziate per traffico internazionale di sostanze stupefacenti

Polizia di stato: a Gerusalemme settimo tavolo tecnico bilaterale Italia-Israele. Strategie di prevenzione e contrasto al crimine

Carabinieri: nel Reggino e nel Milanese sequestrati beni del valore di circa un milione di euro ad una persona (già condannata) del clan Piromalli

Polizia di Stato: operazione contro la ‘ndrangheta. Eseguiti sequestri agli eredi della cosca Trapasso di San Leonardo di Cutro

3 Febbraio 2022

Carabinieri: 33 in manette per avere agevolato il clan dei Casalesi nella commissione di vari reati

11 Gennaio 2022

Carabinieri: a Catania operazione antimafia. Sequestrati beni per un milione di euro e un’etichetta discografica di noti cantanti neomelodici

15 Ottobre 2021

Guardia di Finanza: confiscati a Roma beni per 460 milioni al patron del Porto Turistico della Capitale

Guardia di Finanza: a Bologna operazione “Scala Greca”. Indagine sulle casse dell’Hellas Verona. Indagato noto imprenditore e sequestrate disponibilità per 6,5 milioni di euro

Guardia di Finanza e Carabinieri eseguono altre 56 misure interdittive nell’ambito dell’operazione “Petrol Mafie SPA”. Colpito il clan di ‘ndrangheta di Limbadi

Guardia di Finanza: Rovigo, scoperto giro di truffe e riciclaggio realizzato attraverso contratti di finanziamento internazionali. Sequestrati immobili e quote societarie. Diciassette indagati

8 Febbraio 2021

Guardia di Finanza: Frosinone, operazione “AutoRiciclo”, scoperta truffa multimilionaria nel settore del commercio auto. Arrestati 17 responsabili e disposto un sequestro di beni per oltre 13 mln. di euro

3 Febbraio 2021

Guardia di Finanza: Brindisi, incarichi assegnati ad amici e sentenze giudiziarie aggiustate in cambio di denaro. Arrestati 6 responsabili

29 Gennaio 2021

Guardia di Finanza: Firenze, operazione “Minerva”, le mani del clan dei Casalesi su attività imprenditoriali in Toscana. Eseguite 34 misure cautelari e sequestri di beni per 8,3 milioni di euro

21 Gennaio 2021

Direzione Investigativa Antimafia: mega operazione contro la ‘ndrangheta. A Catanzaro scattano le manette per 50 persone

21 Gennaio 2021

Polizia Criminale: report anno 2020, in calo furti, rapine e omicidi

Guardia di Finanza: a Rimini scoperti reati di frode fiscale, riciclaggio, rapina e truffa assicurativa dietro un raggiro milionario ai danni di un anziano. Denunciati 3 responsabili

5 Dicembre 2020

Carabinieri: operazione congiunta ROS, Comando per la Tutela Agroalimentare e Comandi provinciali contro la “Società foggiana”. Arrestate 48 persone

27 Ottobre 2020

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