Guardia di Finanza: a Reggio Calabria lotta all’assenteismo. Denunciati due dirigenti medici in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale 4 Dicembre 2023
Polizia di Stato: truffe ai danni degli anziani. Arrestate 11 persone in collaborazione con il Corpo Locale di Roma Capitale 27 Novembre 2023
Direzione Investigativa Antimafia: truffa ai danni dell’Unione Europea. Eseguite 7 misure cautelari 15 Novembre 2023
Guardia di Finanza: a Torino operazione “Lezioni d’arredo”, scoperta una truffa nelle forniture di mobilio destinate a Enti. Sequestrati beni per 600.000 euro 4 Agosto 2023
Guardia di Finanza: scoperto un evasore totale che aveva intestato 70 auto ad un “prestanome”. Denunciati due soggetti 15 Maggio 2023
Carabinieri: eseguite 9 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti presunti appartenenti e contigui a locale di ‘ndrangheta, operante ad Ivrea e nelle zone limitrofe 20 Aprile 2023
Polizia di Stato: arrestate otto persone responsabili di truffe romantiche. Identificate 32 vittime e oltre 400 mila euro sottratti 22 Marzo 2023
Guardia di Finanza: scoperta una frode sui passaggi di proprietà delle auto. Cancellati dal PRA 370 veicoli e notifica di chiusura delle indagini per 15 persone 10 Marzo 2023
Carabinieri: nel Reggino e nel Milanese sequestrati beni del valore di circa un milione di euro ad una persona (già condannata) del clan Piromalli 9 Marzo 2022
Guardia di Finanza: a Bolzano scoperta una mega-truffa della criptovaluta “OneCoin” che investe l’Alto Adige. Rinviate a giudizio 14 persone 5 Agosto 2021
Direzione Investigativa Antimafia: confiscati beni per oltre 10 milioni di euro ad un imprenditore di origini campane residente nel Pistoiese 7 Luglio 2021
Guardia di Finanza: a Catania Operazione “Doppio Gioco”. Scoperto un giro multimilionario di scommesse clandestine gestito da “Cosa Nostra”. Eseguite 23 misure cautelari e sequestro di beni 4 Marzo 2021
Carabinieri: nel Viterbese scoperta una truffa on line. Un uomo compra attrezzi agricoli ma la venditrice scappa con i soldi 4 Gennaio 2021
Guardia di Finanza: a Bari scoperta nuova truffa all’INPS realizzata con false assunzioni di lavoratori agricoli. Eseguite 21 misure cautelari 3 Novembre 2020
Direzione Investigazione Antimafia: sequestrati beni ad un 45enne arrestato per sercizio abusivo di attività di giuoco e scommesse e truffa aggravata 5 Ottobre 2020
Carabinieri: a Palermo arrestati moglie e marito. L’accusa è di truffa aggravata. Gestivano i corsi di un Ente di formazione professionale 14 Luglio 2020
Guardia di Finanza: Scoperte a Milano truffe nelle aste giudiziarie. Arrestato un professionista ed eseguito un sequestro di beni per oltre 220 mila euro 24 Giugno 2020
