Carabinieri: nel Reggino e nel Milanese sequestrati beni del valore di circa un milione di euro ad una persona (già condannata) del clan Piromalli 9 Marzo 2022
Guardia di Finanza: a Bolzano scoperta una mega-truffa della criptovaluta “OneCoin” che investe l’Alto Adige. Rinviate a giudizio 14 persone 5 Agosto 2021
Direzione Investigativa Antimafia: confiscati beni per oltre 10 milioni di euro ad un imprenditore di origini campane residente nel Pistoiese 7 Luglio 2021
Guardia di Finanza: a Catania Operazione “Doppio Gioco”. Scoperto un giro multimilionario di scommesse clandestine gestito da “Cosa Nostra”. Eseguite 23 misure cautelari e sequestro di beni 4 Marzo 2021
Carabinieri: nel Viterbese scoperta una truffa on line. Un uomo compra attrezzi agricoli ma la venditrice scappa con i soldi 4 Gennaio 2021
Guardia di Finanza: a Bari scoperta nuova truffa all’INPS realizzata con false assunzioni di lavoratori agricoli. Eseguite 21 misure cautelari 3 Novembre 2020
Direzione Investigazione Antimafia: sequestrati beni ad un 45enne arrestato per sercizio abusivo di attività di giuoco e scommesse e truffa aggravata 5 Ottobre 2020
Carabinieri: a Palermo arrestati moglie e marito. L’accusa è di truffa aggravata. Gestivano i corsi di un Ente di formazione professionale 14 Luglio 2020
Guardia di Finanza: Scoperte a Milano truffe nelle aste giudiziarie. Arrestato un professionista ed eseguito un sequestro di beni per oltre 220 mila euro 24 Giugno 2020