Guardia di Finanza: Roma, traffico di influenze illecite in una fornitura da 800 mln. di mascherine di fabbricazione cinese. Coinvolte 5 società italiane ed eseguiti sequestri di beni per 70.000.000 di euro 18 Febbraio 2021
Carabinieri, operazione “Enclave”, arrestate 33 persone per traffico internazionale di droga, intestazione fittizia di beni, estorsione aggravata dal metodo mafioso 16 Febbraio 2021
Guardia di Finanza: Roma, scoperto un maxi-traffico di hashish e marijuana proveniente dalla Spagna. Arrestati 14 responsabili 15 Febbraio 2021
Guardia di Finanza: Napoli, beneficiavano di un vitalizio per le vittime della criminalità organizzata ma erano imparentate con l’esponente di un noto clan di camorra. Disposto un sequestro di beni per oltre 166mila euro 3 Febbraio 2021
Guardia di Finanza: Frosinone, operazione “AutoRiciclo”, scoperta truffa multimilionaria nel settore del commercio auto. Arrestati 17 responsabili e disposto un sequestro di beni per oltre 13 mln. di euro 3 Febbraio 2021
Guardia di Finanza: Varese, arrestati due trafficanti, ufficialmente imprenditori attivi nella produzione di “cannabis light”. Sequestrati 66 kg. di droga 1 Febbraio 2021
La DIA confisca beni per 12 milioni di euro ad un imprenditore vicino ai “clan mafiosi” della provincia di Caltanissetta, Palermo e Trapani 28 Gennaio 2021
Guardia di Finanza: Firenze, operazione “Minerva”, le mani del clan dei Casalesi su attività imprenditoriali in Toscana. Eseguite 34 misure cautelari e sequestri di beni per 8,3 milioni di euro 21 Gennaio 2021
Guardia di Finanza: Messina, rinvenuti 30 kg. di hashish rimasti “spiaggiati” sull’arenile di Torrenova. Le raccomandazioni delle fiamme gialle in presenza di questi ritrovamenti 20 Gennaio 2021
Guardia di Finanza: Bergamo, una verifica fiscale squarcia il velo su un giro di fatture false per 40 milioni di euro ed in cui risultano coinvolte 24 società. Arrestati 4 imprenditori e disposto un sequestro patrimoniale da 27 milioni di euro 15 Gennaio 2021
Guardia di Finanza: sbarcano all’aeroporto di Capodichino e tentano di sviare i controlli. Finanzieri e doganieri li bloccano e rinvengono oltre 11 kg. di droga. Arrestati 2 corrieri africani 14 Gennaio 2021
I Carabinieri del NAS scoprono attività illegali di vendita farmaci cinesi per la cura del covid19 14 Gennaio 2021
Guardia di Finanza: Vicenza, fuga dal Fisco e dai creditori attraverso prestanome e continui cambi di sede. Le fiamme gialle scoprono tutto e mettono fine ad un’evasione fiscale plurimilionaria 7 Gennaio 2021
Carabinieri: tutela degli anziani nelle festività, 1.848 strutture controllate dai NAS 7 Gennaio 2021
Guardia di Finanza: Torino, operazione “Casanova”. Eseguite 19 misure cautelari disposte nei confronti di un gruppo internazionale di truffatori specializzati nelle truffe “sentimentali” ed informatiche 18 Dicembre 2020
Guardia di Finanza: La Spezia, sventata una frode nella fornitura di gas antincendio per le navi della Marina Militare italiana. Notificati 4 avvisi di conclusione delle indagini 16 Dicembre 2020
Guardia di Finanza, Messina: operazione “LadyBug”, scoperta una nuova frode ai danni dell’INPS e dell’AgEA. Denunciati 156 falsi braccianti agricoli e sequestrati beni per 1.500.000 euro 15 Dicembre 2020
Guardia di Finanza: Napoli, scoperto l’opificio dello champagne e dell’olio di oliva contraffatto. Sequestrati migliaia di litri di prodotti “fake” e denunciati 2 responsabili 15 Dicembre 2020