Di Antonella Casazza
VARESE. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della Procura Europea – sede Milano, al termine di un’indagine che ha disvelato una consistente “frode carosello”.
L’indagine condotta dalla Compagnia di Gallarate ha portato all’individuazione di un articolato meccanismo di frode nel settore del commercio di air pods, hard disk e hardware informatici, attuato mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, da parte di società cartiere e società filtro, finalizzato ad evadere l’IVA, sottraendo, nello specifico, all’Erario un’imposta sul valore aggiunto pari a circa 50 milioni di euro.
Autopattuglia in uscita dalla Compagnia GDF Gallarate
Nel dettaglio, le fiamme gialle gallaratesi avevano individuato due coniugi rappresentanti legali di due società operanti nel settore della vendita di prodotti tecnologici che, a fronte di ingenti volumi d’affari, non avevano ottemperato alla presentazione delle dichiarazioni fiscali ed ai relativi versamenti. Sulla base di tali evidenze, su autorizzazione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno eseguito un accesso domiciliare, nei confronti dei due imprenditori, che ha consentito di individuare complessive 13 società nazionali e una estera (Croazia), gestite di fatto da uno dei due conviventi, unitamente a carte di pagamento e documentazione bancaria.
Nel corso delle indagini è emerso che il complesso della frode ha riguardato società stabilite in diversi Paesi dell’Unione Europea con il coinvolgimento di numerosissime società stabilite su tutto il territorio nazionale.
Data anche l’entità dell’imposta evasa, l’indagine è divenuta di competenza della Procura Europea (EPPO) – sede Milano che ha diretto i finanzieri negli complessi riscontri di documentazione contabile e bancaria, ricostruendo l’importazione di oltre 3 milioni di componentistica informatica, unitamente ad intercettazioni telefoniche. In tale contesto, è emerso, inoltre, che uno dei due coniugi risultava già colpito da precedenti misure cautelari personali per truffa e reati di bancarotta, nonché consegnato alle autorità tedesche per essere arrestato per fatti compiuti in territorio estero e da un ulteriore soggetto, legati tra loro da un lungo vincolo di amicizia, arrestato al rientro in territorio nazionale dalla Moldavia da dove gestiva la frode fiscale.
La documentazione contabile sequestrata al vaglio dei finanzieri
Nel corso dell’attività investigativa, emergeva che le conversazioni degli indagati erano principalmente incentrate sul come poter riciclare i proventi della frode, parte dei quali spesi in ristoranti e auto di lusso (Lamborghini, Maserati, Audi Q8) nonché in importanti investimenti a Dubai e Hong Kong, pietre preziose del Ghana e hotel di lusso in Puglia.
All’atto degli arresti, sono stati perquisiti sia i due indagati sia i locali in uso ai predetti rinvenendo numerosi smartphone utilizzati per le operazioni di home banking relativi agli ingenti bonifici quotidianamente eseguiti, documentazione contabile e amministrativa relativa alla costituzione di nuove società utili alla frode e denaro contante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
