Guardia di Finanza: Roma, operazione “il Gatto e la Volpe”, scoperta una finta associazione no-profit che proponeva investimenti in criptovalute. Eseguite 5 misure cautelari personali e sequestrati beni per un mln. di euro 24 Marzo 2021
Torino, operazione dei Carabinieri contro le truffe in danno del sistema sanitario nazionale Accertato un danno per oltre 1 milione di euro 22 Marzo 2021
Guardia di Finanza: Reggio Calabria, operazione “Senso Unico”, patenti facili per stranieri in cambio di soldi. Arrestati un funzionario pubblico ed un imprenditore 10 Marzo 2021
Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Carabinieri, scoperto a Rimini un giro di truffe multimilionarie ai danni dell’Erario. Eseguite 9 custodie cautelari e sequestrati beni per 9 mln. di euro 24 Febbraio 2021
Guardia di Finanza: Torino, operazione “Scacco al Re”, imprenditori di successo ma in realtà riciclatori di denaro proveniente da reati fiscali. Sequestrati beni per oltre 6 mln. di euro 19 Febbraio 2021
Guardia di Finanza: Agrigento, frode nella gestione delle strutture di accoglienza per migranti richiedenti asilo. Denunciati 6 responsabili e sequestrati beni per 1.300.000 euro 18 Febbraio 2021
Guardia di Finanza: La Spezia, sventata una frode nella fornitura di gas antincendio per le navi della Marina Militare italiana. Notificati 4 avvisi di conclusione delle indagini 16 Dicembre 2020
Guardia di Finanza: Ancona, evasione fiscale da 2.000.000 di euro nel centro salutistico delle frodi. Denunciati 3 responsabili 21 Ottobre 2020
Guardia di Finanza: Pescara-Agrigento, ancora detenuti tra i percettori del Reddito di Cittadinanza. Scoperti e denunciati in 25 30 Settembre 2020
Guardia di Finanza: Milano, maxi frode fiscale scoperta nel settore del riciclo dei rifiuti ferrosi. 14 responsabili arrestati e sequestrati beni per 15.000.000 di euro 2 Luglio 2020
Guardia di Finanza: Reggio Calabria, scoperto un sodalizio criminale specializzato nelle truffe alle assicurazioni. Arrestati 2 responsabili ed indagate altre 69 persone 1 Luglio 2020
Guardia di Finanza: Roma, operazione “Fake Insurance”. Scoperta una truffa da 3 milioni di euro realizzata da falsi broker assicurativi. 16 Giugno 2020
Guardia di Finanza: Varese, trafugavano dall’ospedale di Saronno componenti per ventilatori polmonari. Arrestata una dirigente sanitaria ed un imprenditore 5 Giugno 2020
Guardia di Finanza: Napoli, capi d’abbigliamento “fake” venduti insieme agli originali. Sgominata un’organizzazione di contraffattori attiva tra Italia, Cina e Turchia 27 Maggio 2020
Guardia di Finanza: operazione “Cartellino Rosso”, scoperto a Catanzaro un diffuso sistema assenteistico nella sanità pubblica. 57 dipendenti indagati 23 Aprile 2020
Guardia di Finanza: “Emergenza COVID-19”, sequestrati nel Leccese oltre 27.000 flaconi di finto disinfettante scaduto da qualche decennio. Denunciati due responsabili 11 Aprile 2020
Guardia di Finanza: “Emergenza COVID-19″, ricetta (finta) contro il Coronavirus. Denunciata per frode in commercio una coppia di imprenditori 4 Aprile 2020
Guardia di Finanza: scoperte a Pavia attività di caporalato nel trasporto con ambulanze e mancate sanificazioni dei mezzi 13 Marzo 2020
Guardia di Finanza: Cuneo, operazione “Piazza di Spagna”. Scoperta un’associazione a delinquere specializzata nelle frodi all’Erario nazionale. Undici indagati 10 Marzo 2020