Guardia di Finanza: a Bologna, scoperta un’evasione fiscale e contributiva da oltre 6,5 milioni di euro. Arrestato un imprenditore del settore dei trasporti 3 Giugno 2022
DIA e GDF: eseguite in varie zone d’Italia 75 misure cautelari personali per vari reati. Tra loro anche professionisti, imprenditori e pubblici ufficiali 15 Febbraio 2022
Guardia di Finanza: a Perugia scoperta maxi-frode fiscale nel commercio dei prodotti petroliferi. Arrestati 4 responsabili e sequestrati beni per 15 milioni di euro 18 Novembre 2021
Guardia di Finanza: a Livorno scoperta una frode fiscale realizzata nel settore delle sanificazioni per ambienti aziendali. Denunciati 9 responsabili 29 Ottobre 2021
Guardia di Finanza e Carabinieri: operazione “Ragnatela” a Bologna. Sgominato sodalizio criminale dedito alla commissione di reati finanziari e comuni aggravati dal metodo mafioso. Sequestrati beni per 2 milioni di euro 27 Ottobre 2021
Guardia di Finanza: a Pescara scoperti centinaia di imprenditori italiani e stranieri che hanno effettuato vendite on-line per 630 milioni di euro. Celavano i ricavi al Fisco 6 Maggio 2021
Guardia di Finanza: a Livorno operazione “Black Coop”. Amministravano cooperative realizzando ingenti frodi tributarie. Disposto un sequestro da 650.000 euro ai sensi della normativa antimafia 1 Aprile 2021
Guardia di Finanza: a Roma Operazione “Tutoring”. Bancarotta fraudolenta, evasione fiscale ed autoriciclaggio nel settore della formazione universitaria a distanza. Arrestati due responsabili 8 Marzo 2021
Guardia di Finanza: a Verona scoperta una nuova frode fiscale nel commercio dei carburanti. Arrestati 3 responsabili e sequestrati beni per 79,4 milioni di euro 26 Ottobre 2020
Guardia di Finanza: a Cagliari individuate 11 imbarcazioni di lusso sconosciute al Fisco italiano. Emesse sanzioni per 1.500.000 euro 11 Settembre 2020
Guardia di Finanza: Operazione “Petroloro”. Scoperta a Pisa una nuova maxi truffa sui carburanti. Eseguiti 12 arresti ed un sequestro di beni per 14 milioni di euro 1 Giugno 2020
Guardia di Finanza: Operazione “Spartaco”. A Lodi scoperta maxi frode fiscale realizzata da un’impresa della grande distribuzione. Sequestrati beni per 20 milioni di euro 21 Maggio 2020
Guardia di Finanza: operazione “Doppio Pacco” a Bologna. Arrestato per bancarotta fraudolenta un imprenditore del settore automobilistico. Sequestrati beni per 3 milioni di euro 15 Maggio 2020
Guardia di Finanza: Operazione “Mandrake”, a Bologna sequestrati beni per 4,8 milioni di euro al mago delle bancarotte fraudolente 6 Marzo 2020
Guardia di Finanza: contrasto dell’evasione fiscale, a Pistoia sequestrati beni per 55 milioni di euro 19 Febbraio 2020
Guardia di Finanza, scoperta a Sora una frode fiscale per la vendita di prodotti petroliferi per oltre 100 milioni di euro 24 Gennaio 2020
